Ayrıştırma aşaması ne demek? Ayırma aşaması (katmanlama): Bu aşama, nakitten elde edilen suç gelirlerinin izlenmesini ve kirli paranın kaynağının ortaya çıkarılmasını önlemek için tasarlanmıştır. Suçtan elde edilen gelirler henüz yasal olarak korunmuyor. Suçtan elde edilen gelirler küçük miktarlara bölünür ve bankalar aracılığıyla ülkeden ülkeye taşınır. Aklama aşamaları nelerdir? Kara para aklama suçu üç aşamadan oluşuyor: “Yerleştirme aşaması”, “Ayrıştırma aşaması” ve “Entegrasyon aşaması.” Sağlık bu aşamaları şöyle açıklıyor: “Yerleştirme aşamasının amacı, suç gelirlerinin finansal kuruluşların veya kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekmeden finansal sisteme entegre edilmesini sağlamaktır.” Para aklama yöntemleri nelerdir? Kara para aklama yöntemleriBankaların ve finansal kurumların kullanımı… Yapılandırma yöntemi. … Smurfing…
Yorum Bırak